Білан С.В. вчиняє підроблення, дезінформує Кабмін і Мінфін

У відповідності до Податкового Кодексу України, зі змінами і доповненнями від 1 березеня 2017 року, порядок проведення фактичної перевірки суб’єктів господарювання регулюється ст.80 Кодексу, а саме – п.80.1. ст. 80, п.80.2. ст. 80, п.80.3. ст.80, п.80.4. ст.80, п.80.6. ст.80.
На підставі вищевказаних норм Податкового Кодексу України особа 1 як споживач і керівник громадської організації впродовж 1,5 (півтори) року звертався на особисті прийоми та надсилав біля 26 (двадцяти шести) заяв і повідомлень голові Державної фіскальної служби України про тривале порушення норм Податкового кодексу України наступними суб’єктами господарювання, що завдали суттєвої економічної шкоди інтересам держави:
– ТОВ «Адамант»;
– ТОВ «Адамант-Телеком»;
– ТОВ «Доклаб»;
– ФОП Ременніков С.В.
Однак, взамін того, щоби належним чином провести фактичні виїзні перевірки вказаних вище суб’єктів господарювань, перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Білан Сергій Васильович тривало покриває вчинені останніми податкові порушення, при цьому вчиняючи службові підроблення явно через отримання для себе неправомірної вигоди.
З матеріалів 17 (сімнадцяти) кримінальних справ, об’єднаних в № 42015100020000229 від 14.12.2015 року (в кількості 13 справ) та в № 32015100020000166 від 11.12.2015 року (чотири з яких напряму стосуються податкових правопорушень за ст.205, 212 КК України), а також з матеріалів службової перевірки органами ГСУ НП в м.Києві (№ 9057/02/24-2017 від 18.08.2017 року) та інформації з державних органів (ЖЕД № 209, Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, Департаменту земельних ресурсів КМДА, Департаменту містобудування і архітектури, Дарницького РУ ДСНС України, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва) витікає, що ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» має суттєві та довготривалі порушення податкового законодавства, втому числі:
вчинили рейдерський захват комунальної власності:
1) дитячого майданчика;
2) прибудинкової території (приблизно 0,35 гектара).
На незаконно займаній земельній ділянці дані товариства незаконно побудували:
1) цегляний двоповерховий будинок;
2) цегляні і металеві паркани;
3) металеві гаражі.
Крім того, керівники даних компаній в особах Дорошенко Т.А., Пєтухова І.М. і Лагодич Н.В. 13 (тринадцять) років не сплачують податків за користування землею і експлуатацію будинку і гаражів. Щодо особи 1 як споживача послуг цих двох підприємств, то останні з 2003 року по 2016 рік безпідставно справляли з нього кошти за послуги, на які вони досі не мають жодних документів і дозволів, і які вони не оподатковували. Зрештою два сайти (назви сайтів) і один домен (назва домену) дані підприємства незаконно відібрали, зробивши підприємство особи 1 збитковим.
Виходячи з цивільної справи №753/8648/16-ц за позовом особи 1 до даних підприємств, їх керівники у своїх поясненнях суду зізналися втім, що вони не надавали йому послуг хостингу і делегування домену, при цьому залишаючи відкритими питання того, куди останні дівали його кошти і чому не оподатковували їх?
Виходячи з інформаційних листів ДФС, які нібито провели в березні місяці 2017 року три фактичних податкових перевірки ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і ТОВ “Доклаб” з’ясовано, що значна частина їх працівників зайнята роботою на дому, а значить з допущеними податковими порушеннями.
Це саме стосується і ТОВ «Доклаб», яке згідно даних заступника міністра і начальника Управління Департаменту ліцензування МОЗ України не має жодного права працювати без ліцензії МОЗ.
Це відноситься і ФОП Ременнікова С.В., який у кримінальному провадженні № 32016100030000069 від 27.09.2016 року (за ст.212 КК України) зізнався у протоколах допиту що він не реєструє жодного найманого працівника, так як вони являються у нього цивільними дружинами. (!)
Крім того, в порядку допущених інших не менш важливих порушень податкового законодавства вказаними вище 4 (чотирма) суб’єктами господарювань, особа 1 надав першому заступнику Голови Державної фіскальної служби України Білану Сергію Васильовичу та уповноваженим особам близько двох кілограмів копій документів (на особистому прийомі та поштовими відправленнями).
Результатом опрацювання численних звернень особа 1 до Голови Державної фіскальної служби України Білана Сергія Васильовича стало:
– надання йому письмової відповіді за № 599/3/99-99-14-03-01-10 від 09.08.2017 року;
– надання Мінфіну письмової відповіді за № 599/3/99-99-14-03-01-10 від 09.08.2017 року;
– надання Кабміну письмової відповіді за № 599/3/99-99-14-03-01-10 від 09.08.2017 року такого змісту (Цитата): «На виконання доручення ДФС від 18.05.2017 року за № 12434/7/99-99-14-03-01-17 до попередніх заяв громадської організації (зазначення назви організації) щодо проведення перевірок ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком» ГУ ДФС у м.Києві листом від 23.05.2017 року за
№ 13884/10/26-15-14-05-04-22 повідомило заявника про проведення перевірок ТОВ «Доклаб», ТОВ «Адамант» та ТОВ «Адамант-Телеком», за результатами яких були встановлені окремі порушення та вжиті заходи згідно з законодавством.
Щодо заяви про проведення перевірки ФОП Ременнікова С.В., то ДФС листом від 20.07.2017 року за № 15675/6/99-99-14-03-01-15 повідомила заявника про направлення звернення до ГУ ДФС у м.Києві для опрацювання в межах покладених на контролюючі органи функцій та вжиття відповідних заходів у разі встановлення порушень чинного законодавства.
…Таким чином, посадові особи ДФС діяли в межах повноважень, визначених законодавством. Порушень у їх діях під час розгляду заяви громадської організації… не встановлено».
Додатковим результатом опрацювання численних звернень особи 1 до заступника Голови Державної фіскальної служби України Білана Сергія Васильовича було:
– надання особі 1 письмової відповіді за № 15675/6/99-99-1/03-01-15 від 20.07.2017 року, в якій зазначалося що для організації фактичної перевірки ФОП Ременнікова С.В. в періоди з 2015-2017 роки уповноважуються посадові особи ГУ ДФС у м.Києві.
В той же самий час особі 1 було надіслано лист від начальника 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Дарницькому районі м.Києва Коновалова С.С. за № 8112/В/26-51-23 від 08.11.2017 року, яким його повідомлялося, що згідно висновків ДФС проведеної перевірки ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» порушень не було виявлено (ознака ст. 366 КК України).
А що стосується ТОВ «Доклаб» і ФОП Ременніков С.В., то фактичних перевірок досі не проводилося (ознака ст.364, 368, 366, 396 КК України).
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності Білана Сергія Васильовича, а також службових осіб, що причетні до підготовки письмових відповідей особі 1 (Литвин і Кучер), є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 ККУ.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень Біланом Сергієм Васильовичем, Литвин і Кучер мають ознаки кримінального правопорушення, що передбачені ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція Білана С.В., Литвина і Кучера є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів виконавчої влади та до керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам України.
Білан С.В., Литвин і Кучер, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави.
Білан С.В., Литвин і Кучер умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Білана С.В., Литвина і Кучера вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності.
Зазначене дає явні підстави вважати, що в діяльності Білана С.В., Литвина і Кучера наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Біланом С.В., Литвином і Кучером мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Біланом С.В., Литвином і Кучером.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.